“전자상거래 파트너 모집!”

“15일, 3000원, 숙식 해결!”

“본전 없는 매매, 전문일군 지도, 컴퓨터 없이도 조작 가능, 손해보지 않는 장사!”

이런 유혹적인 아르바이트 광고가 인터넷 사이트나 채팅방에 나오면 당신도 설레지 않는가?

하지만 유혹을 뿌리칠 수 없다면 당신도 사기범죄조직의 하수인이 될 수 있다.

일전, 절강성 소산경찰은 플랫폼 투자류 전신인터넷사기사건을 분석, 연구하는 과정에 이 범죄조직과 관련된 자금 거래는 대부분 대공계좌(对公账户)의 류출과 같은 비교적 은밀한 수단을 취하고 있음을 발견했다.

4월 12일 전문수사팀은 백여명의 경찰을 출동해 소산 여러 지역에서 범죄 용의자 42명을 나포하고 현장에서 대량의 도장, 영업허가증, 대공계좌 결산카드 등을 압수했다.

전문수사조는 진일보로 되는 수사를 펼쳐 본지역에서 대공계좌를 매매하는 범죄조직을 찾아냈다.

4월 21일 새벽, 형사수사대대는 전강세기성 파출소와 대촌파출소와 손잡고 소산의교, 전강세기성, 빈강구 등 지역에서 이들 범죄조직을 일망타진하여 범죄용의자 10명을 나포하고 현장에서 회사 영업허가증 50여세트, 은행U키(U盾) 100여개, 핸드폰 및 핸드폰 카드와 인민페, 딸라, 향항딸라 등을 압수했다.

한편, 전문수사조는 수사범위를 진일보 확대하여 절강 여러지역을 돌아다니면서 작전을 펼쳤는 바 지금까지 범죄 용의자 79명을 나포했으며 사건은 진일보 처리중에 있다.

엄밀한 조직의 리익사슬

알아본데 의하면 이 두 범죄조직은 엄밀하게 조직하고 분공이 명확했으며 하나의 완정한 리익사슬을 형성하고 있었다. 

첫번째 범죄조직은 강서사람 위모, 황모모, 진모 등을 위수로 하는데 이 조직은 일반적으로 세가지 절차를 통해 범죄활동을 해왔다.

첫번째 단계, 인원 모집

조직원들은 QQ단체방, 아르바이트 모집 사이트에 '전자상거래 파트너 모집', '15일, 3000원, 숙식 해결!' 등의 광고와 함께 문화 수준이 낮거나 법률의식이 약한 아르바이트생을 모집한다.

두번째 단계, 일괄식 계좌 개통

계좌를 개통하려는 인원이 자신의 신분증명 등 재료를 제공하기만 하면 조직원들이 '일괄식' 으로 조작하여 브로커에게 련락하여 대행, 계약서 작성, 서류 작성, 영업허가증 등록증 발급 등을 진행한다. 마지막으로 작성한 증명서류를 모두 들고 은행에 가서 직접 대공계좌(对公账户)를 개설한다.

세번째 단계, 대공계좌 고가로 되팔기

대공계좌를 개통한 후 개설자의 임무는 끝난 셈이다. 범죄조직에서는 이 계좌와 영업허가증 그리고 미리 준비한 U키(U盾), 핸드폰카드 등 모든 자료를 평균 1.5만원의 고가로 판매하는데 이 계좌를 여러 단계에 걸쳐 되팔면서 최종 일부 사기, 도박범죄조직 및 기타 불법분자의 수중에 들어가게 된다.

두번째 범죄조직은 복건사람 사모모, 류모모를 위수로 평소 소산 본지역에서 세집을 맡고 지내는데 전국각지의 “조직 두목”（蛇头）을 지휘하는 것을 통해 이들이 당지에서 인원을 모집하여 계좌를 개설하게 하는데 사기수법은 첫번째 범죄조직과 비슷하다.

범죄조직에서는 본지역의 일부 대행회사와 은행일군들과 결탁하여  “조직 두목”（蛇头）이 카드 개설자가 록음제작한 “본인 동의위탁”영상과 관련 자료를 가진 후 관련 경로를 통해 대공계좌를 개통하는데 마지막에는 1만원~1.5만원의 가격으로 판매하는데 통신인터넷 사기, 인터넷 도박 등 범죄과정에서 장금(赃款)을 전이한다.

목전, 이 두 범죄조직에서 제작한 대공계좌 300여개를 조사해냈는데 관련 금액은 3000여만원에 달했다.

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자료제공: 장춘석간